Aktuální seznam zakázaných a rizikových zemí

Aktuální seznam zakázaných a rizikových zemí

 

Aktuální seznam zakázaných zemí, do kterých neodešleme platbu:

 

Stát

ISO-3

ISO-2

Afghánistán

AFG

AF

Bělorusko

BLR

BY

Bosna a Hercegovina

BIH

BA

Botswana

   

Burundi

BDI

BI

Dem. republika Kongo

COD

CD

Egypt

EGY

EG

Guinea

GIN

GN

Guinea-Bissau

GNB

GW

Irák

IRQ

IQ

Írán

IRN

IR

Jemen

YEM

YE

Jižní Súdán

SSD

SS

KLDR

   

Libanon

LBN

LB

Libye

LBY

LY

Mali

MLI

ML

Moldavsko

MDA

MD

Myanmar

MMR

MM

Nikaragua

NIC

NI

Rusko

RUS

RU

Somálsko

SOM

SO

Středoafrická republika

CAF

CF

Súdán

SDN

SD

Sýrie

SYR

SY

Tunisko

TUN

TN

Turecko

TUR

TU

Ukrajina

UKR

UA

Venezuela

VEN

VE

Zimbabwe

ZIM

ZW

 

Platby v USD a GBP také nepošleme do zemí : Abcházie, Republika Arcach, Barbados, Botswana,  Irán, Jamajka, Jižní Osetie, Kambodža, Kuba, Mauricius, Pákistán, Palestina, Panama, Saharská demokratická republika, Somaliland, Uganda.

 

Aktuální seznam rizikových zemí, do kterých vzhledem k celkové situaci v zemi není možné zaručit úspěšné provedení platební transakce:

 

Země

ISO

Albánie

 

 Alžírsko  

Angola

 

Antigua a Barbuda

 

Arménie

 

Azerbajdžán

 

Bahamy

BHS

Bahrajn

 

Belize

 

Bermudy

 

Bosna a Hercegovina

BIH

Britské Panenské ostrovy

BWA

Burkina Faso

 

ČAD

 

Dominika

 

Dominikánská republika

 

Džibuti

 

Ekvádor

 

Eritrea

 

Etiopie

ETH

Filipíny

 

Gabon

 

Gambie

 

Ghana  *

GHA

Grenada

 

Guatemala

 

Guyana

GUY

Haiti

 

Honduras

 

Indonésie

 

Irák

IRQ

Írán

IRN

Island

ISL

Kajmanské ostrovy

 

Kambodža

KHM

Kamerun

 

Kapverdy

 
Kazachstán

YEM

Keňa

 

Kyrgyzstán

 

Komorské ostrovy

 

Kongo

 

Krym (část Ukrajiny)

 

Laos

LAO

Lesotho

 

Libérie

 

Macao

 

Madagaskar

 

Maledivy

 

Maroko

 

Marshallovy ostrovy

 

Mauretánie

 

Mongolsko

MNG

Mosambik

MNG

Namibie

 

Nepál

 

Niger

 

Nigérie

 

ostrov Guernsey

 

ostrov Man

 

Palau

 

Pákistán  *

PAK

Panama  *

PAN

Papua Nová Guinea

 

Paraguay

 

Portoriko

 

Pobřeží slonoviny

 

Rovníková Guinea

 

Rwanda

 

Salvador

 

Samoa

 

Santa Lucia

 

Saudská Arábie

 

Senegal

 

Seychely

 

Severní Kypr

PRK

Sierra Leone

 

Spojené Arabské Emiráty

 

Srbsko

 

Šrí Lanka

LKA

Surinam

 

Svatý Kryštof a Nevis

 

Svatý Vincenc a Grenadiny

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

 

Svazijsko

 

Tadžikistán

 

Tanzánie

 

Thajsko

 

Togo

 

Tonga

 

Trinidad a Tobago

TTO

Tunisko

TUN

Turkmenistán

 

Uganda

UGA

Uzbekistán

 

Vanuatu

VUT

Vietnam

 

Východní Timor

 

Zambie

 

Západní Sahara

 

Zimbabwe

ZWE

 

 U zemí označených hvězdičkou mohou být některé měny vyloučeny z odesílání v závislosti na přístupu korespondenčních bank. Doporučujeme informovat se předem.

  EasyChange s.r.o. upozorňuje klienty, že na rizikovou zemi se vztahuje zákaz provádění takových přeshraničních převodů, jejichž příjemcem nebo plátcem je sankcionovaná osoba nebo sankcionovaný subjekt nebo jejichž předmětem je zboží, služba nebo jiné plnění, na které se vztahuje mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí v aktuálním znění, dále ve smyslu rozhodnutí nebo nařízení Evropské unie (viz http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm) nebo Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv MF USA (viz http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx).

 

  1. Vemte prosím na vědomí, že při přeshraničním převodu do nebo z rizikové země, je klient povinen společnosti EasyChange s.r.o. hodnověrným způsobem prokázat předmět plnění tohoto   přeshraničního  převodu,  přičemž  EasyChange  s.r.o.  je  oprávněna v odůvodněných případech tento přeshraniční převod neprovést, a to zejména když klient tuto povinnost nesplní nebo když  předmět plnění podléhá mezinárodním sankcím ve smyslu výše uvedeného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánů veřejné moci.

 

  1. EasyChange s.r.o. je oprávněna neprovést přeshraniční převod také v případech hodných zvláštního zřetele, a to tehdy, když EasyChange s.r.o. nebo ty finanční instituce, se kterými EasyChange s.r.o. nezbytně při provádění platební transakce spolupracuje, disponují negativními informacemi o bance příjemce, a to zejména informacemi o probíhajícím konkurzním řízení, odnětí bankovní licence, zavedení nucené správy místním regulačním úřadem nebo udělení sankce nebo pokuty místním regulačním úřadem za porušení právních předpisů ekvivalentních místnímu zákonu o bankách nebo zákonu o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti nebo ochraně před financováním terorismu.

 

  1. Klient svým zadáním pokynu ve webovém prostředí EasyChange tato výše uvedená ustanovení k rizikovým zemím akceptuje a je si vědom, že případné škody, vzniklé z důvodu neprovedení platby do některé z rizikových zemí, jdou jen a pouze k jeho tíži a nelze je uplatňovat vůči EasyChange s.r.o.