Infocentrum
Seznamy vysoce rizikových třetích zemí
Primárními zdroji detekce vysoce rizikových třetích zemí jsou seznamy FATF a seznam Evropské komise.
1. Seznamy FATF
V rámci seznamu FATF byly vytvořeny dvě skupiny vysoce rizikových třetích zemí.
Black list
„High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action"
Obsahuje všechny země, které mají významné strategické nedostatky v oblasti AML/CFT. Vůči těmto zemím vyzývá FATF své členy a ostatní státy, aby přijaly zpřísňující AML/CFT opatření a v nejzávažnějších případech i protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému.
Grey list
„Jurisdictions under Increased Monitoring"
Obsahuje země, které jsou v zesíleném procesu monitorování ze strany FATF a v úzké spolupráci s touto institucí se snaží o co nejrychlejší nápravu strategických AML/CFT nedostatků.
2. Seznam Evropské komise
Evropská unie výše uvedený seznam FATF do značné míry překládá do svého seznamu. Seznam vysoce rizikových třetích zemí Evropské komise včetně politiky a postupů ve vztahu k těmto zemím je k nalezení na stránkách Evropské komise.
Seznam Evropské komise je také publikován v příloze Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.
Souhrnný seznam FATF a Evropské komise
Oba tyto seznamy jsou pro povinné osoby při plnění jejich AML/CFT povinností závazné. Všechny povinné osoby z finančního i nefinančního sektoru jsou povinny uplatňovat zesílená AML/CFT opatření, pokud jejich klient pochází z vysoce rizikové třetí země nebo má na ní vazby. Obdobná opatření se uplatní u transakcí a obchodů realizovaných s těmito vysoce rizikovými třetími zeměmi.