Informace o politicky exponovaných osobách
Pozor - nejedná se pouze o politicky činné osoby, ale i o jejich příbuzné, partnery, nebo firemní společníky! Kdo konkrétně do této kategorie spadá se dozvíte níže.
Údaj musí být korektní a uveden zvlášť pro každou osobu vyplněnou ve smlouvě.
Za politicky exponovanou osobu (PEP) se považuje:
Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.: vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje, apod.
- vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
- hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
- člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
- soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
- člen bankovní rady centrální banky,
- vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
- člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
- velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
- nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.
Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:
- příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
- sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka
- osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně
- osoba, která s ní trvale žije
-osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu
Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího "podnikatelského okolí", která:
- je společníkem nebo skutečným majitelemstejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v 1. odstavci;
- je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v 1. odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní;
- je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v prvním odstavci.
